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裁判要旨

一、雖刑事案件中，行為人因非法集資類犯罪被追究刑事責(zé)任，但民事法律關(guān)系仍應(yīng)當(dāng)依照民事證據(jù)以及相關(guān)法律規(guī)定予以認(rèn)定。行為人行為構(gòu)成表見(jiàn)代理的，單位為借款合同相對(duì)人，承擔(dān)還款責(zé)任。

二、雖刑事案件中已責(zé)令退賠，但出借人仍可根據(jù)借款合同向其他主體主張全額返還本金及利息，刑事判決確定的退賠如果實(shí)際退賠，可以在民事執(zhí)行程序中予以抵扣。

案情簡(jiǎn)介

一、2013年12月至2014年6月期間，徐谷生以晟元江西分公司名義向多次韋曉借款共26990萬(wàn)元，借條上均加蓋公司印章。

二、韋曉向江西高院起訴請(qǐng)求晟元公司、晟元江西分公司共同償還借款本金26990萬(wàn)元并支付利息。

三、金華公安函告江西高院，稱徐谷生涉嫌集資詐騙罪，要求江西高院駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)。江西高院，對(duì)金華公安移送審查的申請(qǐng)未予準(zhǔn)許，并作出一審判決。

四、晟元公司、晟元江西分公司上訴至最高法院，最高法院以原審事實(shí)不清、遺漏當(dāng)事人為由裁定撤銷原判，發(fā)回重審。

五、江西高院于2016年2月3日立案受理。江西高院認(rèn)為由于刑事判決認(rèn)定徐谷生以晟元江西分公司名義借款是刑事犯罪行為，該刑事責(zé)任認(rèn)定影響著民事案件責(zé)任主體的認(rèn)定，遂認(rèn)定徐谷生為責(zé)任主體。同時(shí)，由于刑事裁判確定的韋曉損失退賠金額為18611.6萬(wàn)元，因而在民事案件中要求徐谷生對(duì)于剩余本金8378.4萬(wàn)元及全部借款26990萬(wàn)元的利息損失承擔(dān)返還、賠償?shù)拿袷仑?zé)任。

六、韋曉上訴至最高法院，請(qǐng)求支持其原審訴請(qǐng)。最高法院支持韋曉的上訴請(qǐng)求，撤銷原判，改判由晟元公司、晟元江西分公司還款全部26990萬(wàn)元本金及利息。

裁判要點(diǎn)

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)包括：其一，韋曉與晟元江西分公司是否成立借款合同關(guān)系；其二， 晟元公司、晟元江西分公司是否承擔(dān)還款責(zé)任以及承擔(dān)責(zé)任的方式及數(shù)額。

其一，關(guān)于韋曉與江西分公司是否成立借款合同。最高法院認(rèn)為，徐谷生與晟元公司成立以內(nèi)部承包形式的掛靠關(guān)系，對(duì)外而言，以其晟元公司江西分公司名義多次向韋曉借款，足以使韋曉相信其行為非屬個(gè)人行為而屬晟元江西分公司的行為，構(gòu)成表見(jiàn)代理。雖然案涉生效判決認(rèn)定本案借款系徐谷生假冒晟元江西分公司名義騙取，但在民事法律關(guān)系上，徐谷生的行為是其個(gè)人行為還是公司的行為，仍應(yīng)當(dāng)依據(jù)民事證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定認(rèn)定。徐谷生的行為在刑事上被追究刑事責(zé)任，與其在民事上產(chǎn)生的法律后果的認(rèn)定并不沖突。

其二，關(guān)于刑事判決責(zé)任退賠是否排斥當(dāng)事人民事請(qǐng)求權(quán)的問(wèn)題。江西高院一審認(rèn)為：《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第一百三十九條之規(guī)定并未排斥被害人針對(duì)被告人之外的其他民事主體另行提起民事訴訟（包括刑事附帶民事訴訟）；也未禁止被害人針對(duì)“被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)”之外的其他財(cái)產(chǎn)另行提起民事訴訟。因而，刑事裁判責(zé)令退賠并不能排斥當(dāng)事人依法享有的對(duì)刑事案件被告人和對(duì)案件確定的非法占有、處置的財(cái)產(chǎn)之外的財(cái)產(chǎn)損失另行主張賠償?shù)拿袷聶?quán)利。本案中，對(duì)于責(zé)令退賠的部分，韋曉不得向徐谷生再提起民事訴訟，但可對(duì)于其他負(fù)有民事責(zé)任的主體提起民事訴訟；對(duì)于超出退賠部分的本金、利息，韋曉可向包括徐谷生在內(nèi)的民事主體提起民事訴訟。最高法院二審對(duì)上述觀點(diǎn)予以認(rèn)可，同時(shí)認(rèn)為，刑事判決中認(rèn)定的還款數(shù)額未包括借款利息，作為民間借貸的出借人，主張借款利息符合法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。因此，按照借款合同要求晟元公司、晟元江西分公司承擔(dān)26990萬(wàn)元本金以及利息的清償責(zé)任。刑事判決確定的退賠款如果發(fā)生實(shí)際退賠，可以在本案民事判決執(zhí)行程序中予以抵扣，屬于應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行程序中解決的問(wèn)題。

實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1.刑民交叉案件中，由于刑法與民法的目標(biāo)和功能、規(guī)定內(nèi)容以及證明標(biāo)準(zhǔn)均不相同，因而民事案件確認(rèn)的事實(shí)與刑事案件并不必然相同。行為在刑事上被追究刑事責(zé)任，與其民事上產(chǎn)生的法律后果的認(rèn)定并不沖突。

2.關(guān)于刑民交叉案件中，刑事判決責(zé)令退賠是否排斥當(dāng)事人民事請(qǐng)求權(quán)的問(wèn)題。首先應(yīng)當(dāng)判斷刑事案件與民事案件是否基于同一事實(shí)。

基于同一事實(shí)的，則對(duì)于刑事判決已處理的部分，當(dāng)事人不得在民事訴訟中對(duì)同一主體再行主張權(quán)利，否則就會(huì)產(chǎn)生重復(fù)處理問(wèn)題，并由此引發(fā)重復(fù)執(zhí)行等問(wèn)題。

若刑事案件與民事案件并非基于“同一事實(shí)”，則民事程序獨(dú)立于刑事案件，出借人可根據(jù)合同主張權(quán)利。典型的情況為：公司法定代表人、負(fù)責(zé)人或其他工作人員對(duì)外以法人名義從事職務(wù)行為簽訂借款合同，構(gòu)成表見(jiàn)代理的，由法人承擔(dān)民事法律責(zé)任；該個(gè)人的行為同時(shí)犯罪，但法人本身不構(gòu)成犯罪，則犯罪行為的主體與民事行為的主體并非同一，出借人可根據(jù)借款合同向單位主張償還本金及利息。此外，主合同的債務(wù)人涉嫌刑事犯罪，債權(quán)人請(qǐng)求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的，涉及不同的法律關(guān)系，也屬此類。

判斷是否屬于同一事實(shí)，可考慮的因素包括：行為實(shí)施主體，不同主體實(shí)施的行為不屬于同一事實(shí)；法律關(guān)系，刑事案件的受害人同時(shí)也是民事法律關(guān)系的相對(duì)人的，一般可以認(rèn)定該事實(shí)為“同一事實(shí)”；要件事實(shí)，只有民事案件爭(zhēng)議的事實(shí)，同時(shí)也是構(gòu)成刑事犯罪的要件事實(shí)的情況下，才屬于“同一事實(shí)”。

3.刑事程序雖已判決退賠，但并未實(shí)際發(fā)生退賠，對(duì)于該部分，被害人不得再向犯罪行為人主張賠償，但可向根據(jù)合同向其他民事主體主張權(quán)利；刑事程序已經(jīng)判決退賠，且已經(jīng)實(shí)際發(fā)生退賠，但是退賠數(shù)額不足以彌補(bǔ)被害人損失的，被害人可向犯罪行為人就不足部分提起民事訴訟。

相關(guān)法律法規(guī)

《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》

第六條 人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的，人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件，并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

第八條 借款人涉嫌犯罪或者生效判決認(rèn)定其有罪，出借人起訴請(qǐng)求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的，人民法院應(yīng)予受理。

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》

第一百三十九條 被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節(jié)考慮。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

五、 關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問(wèn)題 

向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。 

將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳： 

（一）他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的； 

（二）他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的； 

（三）他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的； 

（四）他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的； 

（五）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。 

查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉案財(cái)物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。 

查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

七、 關(guān)于涉及民事案件的處理問(wèn)題 對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請(qǐng)執(zhí)行涉案財(cái)物的，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。 

人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。 

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中，發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí)，或者被申請(qǐng)執(zhí)行的財(cái)物屬于涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認(rèn)為確屬涉嫌犯罪的，依照前款規(guī)定處理。

法院判決

以下為法院在判決書中“本院認(rèn)為”部分就此問(wèn)題的論述：

一審法院認(rèn)為：關(guān)于韋曉是否有權(quán)提起民事訴訟以及徐谷生主體資格是否適格問(wèn)題，實(shí)質(zhì)是刑事判決責(zé)令退賠是否排斥當(dāng)事人民事請(qǐng)求權(quán)問(wèn)題。《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第一百三十九條規(guī)定，“被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節(jié)考慮?！痹撍痉ń忉屆鞔_規(guī)定的“被害人提起附帶民事訴訟”的對(duì)象是“被告人”，民事訴訟針對(duì)的是“被告人非法占有、處置”的財(cái)產(chǎn)，并未禁止“被害人”針對(duì)“被告人”之外的其他民事責(zé)任主體另行提起民事訴訟（包括刑事附帶民事訴訟），也未禁止“被害人”針對(duì)刑事裁判中確定的“被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)”之外還存在的其他財(cái)產(chǎn)另行提起民事訴訟。因此，刑事裁判責(zé)令退賠并不能排斥當(dāng)事人依法享有的對(duì)刑事案件被告人和對(duì)案件確定的非法占有、處置的財(cái)產(chǎn)之外的財(cái)產(chǎn)損失另行主張賠償?shù)拿袷聶?quán)利。

首先，本案中，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)和查明的事實(shí)，韋曉在徐谷生刑事案件中并未得到退賠。根據(jù)法律規(guī)定，就生效刑事裁判確定的責(zé)令退賠部分，韋曉作為刑事案件的“被害人”不得向徐谷生再提出民事訴訟，但韋曉仍然有權(quán)利在經(jīng)過(guò)退賠未能彌補(bǔ)損失時(shí)，向其他負(fù)有民事責(zé)任的主體提起民事訴訟。

其次，本案屬于民事、刑事交叉的案件，由于民事糾紛與刑事犯罪的性質(zhì)、證明標(biāo)準(zhǔn)、歸責(zé)原則和法律責(zé)任等均有差異，審理民事糾紛應(yīng)當(dāng)根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第一條規(guī)定，分開審理。本案中，韋曉在出借資金時(shí)，出借對(duì)象明確，即晟元江西分公司；徐谷生時(shí)為該公司負(fù)責(zé)人，且在借條上加蓋了該公司印章，從形式要件上，可以認(rèn)定借款行為發(fā)生在韋曉與晟元江西分公司之間，因此韋曉有權(quán)根據(jù)借款合同，向刑事案件被告人之外的民事主體提起民事訴訟。

第三，在徐谷生刑事案件判決書中，浙江省兩級(jí)法院認(rèn)定韋曉的損失是18611.6萬(wàn)元，也即刑事犯罪中被徐谷生非法占有、處置的財(cái)產(chǎn)金額是18611.6萬(wàn)元，但韋曉起訴到該院的債務(wù)金額包括借款本金26990萬(wàn)元及其利息，對(duì)超出刑事退賠部分的損失，韋曉依法享有向包括徐谷生在內(nèi)的民事主體另行提起民事訴訟的權(quán)利。故原審法院根據(jù)刑事案件的審理結(jié)果和韋曉訴訟請(qǐng)求的內(nèi)容，追加徐谷生為本案當(dāng)事人，與晟元江西分公司、晟元公司同為本案被告，符合法律和司法解釋的規(guī)定。

二審法院認(rèn)為：由于刑事判決認(rèn)定的還款數(shù)未包括借款利息，而作為民間借貸的出借人，其主張借款利息符合法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)。因此，本案還款數(shù)額仍應(yīng)按照本案借款合同的履行情況認(rèn)定。刑事判決確定的退賠款如果發(fā)生實(shí)際退賠，可以在本案民事判決執(zhí)行程序中予以抵扣，屬于應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行程序中解決的問(wèn)題。晟元公司及晟元江西分公司主張應(yīng)按刑事判決認(rèn)定的退賠數(shù)作為本案欠款數(shù)額，不符合法律規(guī)定，亦不符合雙方合同約定，應(yīng)不予支持。